胡春健 陈龙鑫：涉虚拟货币领域邢事犯罪科学研究_波场

胡春健 陈龙鑫：涉虚拟货币领域邢事犯罪科学研究

内容概述

虚拟货币的区块链技术、群体极化、全世界可兑换性、买卖方便快捷和锈与骨性等特点，决策了由其衍化的违反规定犯罪具备高方便性、隐秘性和容易传播性特性。根据金融业自主创新与管控落后的分歧，邢事司法部门实际中遭遇地域管辖异议、侦察调查取证难度系数大、适用法律疑惑等难题。从邢事犯罪风险性视角调查，涉虚拟货币领域现阶段比较明显的隐患包含偷盗虚拟货币风险性，敲诈虚拟货币风险性，利用职位便捷侵吞、侵吞或行贪污受贿虚拟货币风险性，非法经营罪虚拟货币风险性，利用虚拟货币洗黑钱或掩盖瞒报犯罪所得的风险性，以借虚拟货币执行金融业犯罪风险性。必须根据从健全法律、加强监管、提升严厉打击工作能力和加大宣传幅度四个方面，系统化地明确提出涉虚拟货币领域邢事犯罪风险性的防护防范措施。

关键字：虚拟货币  邢事风险性  预防防范措施  金融业犯罪  邢事犯罪

近些年，全世界区块链和虚拟货币迅速发展趋势，对国家监管明确提出了十分大的挑戰。2019年10月24日，中央局就区块链应用发展趋势状况和发展趋势开展第十八次团体学习培训，体现出我国方面对于此事现象的十分重视。伴随着根据区块链应用造成的比特币、以太坊等“虚拟货币”遭受大家热捧，犯罪分子借机以借“区块链技术”“虚拟货币”“ICO（初次代币总发售）”等多种为名从业违反规定犯罪主题活动。因为虚拟货币做为一种网络金融自主创新方式，遭遇法律法规属性不确立、国家监管落后等许多难题，其高回报身后掩藏着很大的法律纠纷，因而，必须提升涉虚拟货币领域邢事犯罪科学研究，就刑事法律可用及犯罪风险防控等领域明确提出解决之策。

一、涉虚拟货币领域邢事犯罪特性

FATF（合规管理金融业活动非常调研组）对虚拟货币的理解是“一种使用价值的数字表示，它能够开展智能化买卖，具备互换媒体、做账企业和使用价值储存的作用，但不具备法律规定的数字货币影响力”。虚拟货币最开始只有在互联网技术上选购虚拟物品，但伴随着种类愈来愈丰富多彩，尤其是2009年比特币的问世，其应用范畴逐步扩张，早已从互联网技术渗入现实世界之中。做为当下最具备知名度的金融科技商品之一，比特币的发生，授予了虚拟货币新的特点，也为提供了新的风险性。文中主要是围绕着以比特币为象征的新式虚拟货币进行有关阐述。

（一）虚拟货币特点及法律法规属性

以比特币为象征的新式虚拟货币，除开具有无实体情况、智能化储存和第三方支付等传统式特点以外，还具有区块链技术、群体极化、全世界可兑换性、买卖方便快捷和锈与骨性。

一是区块链技术，即发售与买卖不依靠央行、政府部门、公司的支撑或融资担保及其传统式金融企业的服务项目，只是根据网络层协议，完成单独连接点与别的连接点的同时互动；

二是群体极化，比特币是一种P2P方式的虚拟现实的数据加密虚拟货币，其根据详细地址间的價值互换，即是每单买卖建立不一样的地点来完成个人隐私的维护；

三是全世界可兑换性，有别于传统式虚拟货币只有获得特殊产品或在特殊网络环境应用，比特币做为新式虚拟货币，根据P2P网络连接点确定就可以完成世界范畴内任意商品流通，尽管一部分我国严禁其与法定货币换取，但根据互联网技术的国际性，实践活动中依然还可以利用各类方式立即或间接性完成换取目地；

四是买卖方便快捷和锈与骨性，客户只需带上U盘便可在一对一的互联网中进行虚拟货币买卖，密名、免税政策且不用历经监督机构，但比特币买卖是不可撤消的，只有由收款方退还。

有关虚拟货币的法律法规属性，现阶段中国法律法规尚未做出明文规定，必须 从2个方面开展讨论。

一是虚拟货币是不是归属于贷币？流行看法觉得，虚拟货币欠缺国家信用支撑点，无法做为本位币执行商品交换媒体职责；总数设定了限制，无法满足当代是社会经济发展的必须；缺乏中间调解机制，与当代信用货币管理体系认识不清，故做不了真真正正的意义上的贷币。从2013年中央人民银行等五部委协同下发《有关预防比特币风险性的通告》和2017年中央人民银行等七部委局《关于防范代币发行融资风险的公告》看来，以比特币、以太坊等为意味着的虚拟货币不具备与贷币同样的法规影响力，并确立严禁代币总股权融资平台交易从业虚拟货币的换取、交易等服务项目。

二是虚拟货币是不是归属于国家法律的意义上的资产？针对这一难题，尽管有研究者觉得虚拟货币沒有资产属性，不可遭受国家法律维护；但大量专家学者则觉得虚拟货币应当做为一种特殊资产受国家法律维护。最先，虚拟货币具备使用价值性，如比特币在获得全过程中需要资金投入化学物质资产、消耗十分的经济成本，等同于凝固了人们抽象性的人力资本；比特币等虚拟货币能够 完成出让并造成经济效益；比特币的总数是有局限的，其限制总数及時间早已被技术性锁住，因而比特币等虚拟货币具备使用价值性、稀缺资源和可支配收入性等特性，合乎虚拟财产的构成要件。与此同时，《有关预防比特币风险性的通告》和《关于防范代币发行融资风险的公告》亦确立比特币等虚拟货币能够 做为虚拟物品在互联网技术上交易，本人能够 拥有、出让、交易虚拟货币，进一步确定了虚拟货币做为虚拟财产应受国家法律维护。

（二）涉虚拟货币领域犯罪特性

由于虚拟货币具备的区块链技术、群体极化、全世界可兑换性、买卖便利性和锈与骨性，非常容易被犯罪分子结构反方向利用，执行有关犯罪。2017年至今，上海检察系统共申请办理喊着“区块链技术”“虚拟货币”幌子，根据发售说白了虚拟货币、数字货币等方法开展不法吸取社会公众储蓄、组织、非法集资、洗黑钱、偷盗等案子48件144人。从有关刑事案看来，涉虚拟货币领域犯罪展现下列特点：

一是高方便性，不同于传统式犯罪，涉虚拟货币领域犯罪必须侵权人具有一定的网络金融专业知识和电子计算机专业技能，如根据网络病或恶意软件进攻别人计算机软件以盗取虚拟货币，又如以借虚拟货币服务平台开展非法融资等，均必须侵权人对有关领域的基础知识有一定的掌握，才可以顺利执行犯罪个人行为。

二是隐秘性，比特币等虚拟货币具备区块链技术和群体极化特点，客户相互之间能够立即利用互联网技术完成买卖，并根据建立不一样详细地址来保护隐私，促使个人行为管控和跟踪越来越十分艰难；虚拟货币买卖具备全世界可兑换性和便利性，不会受到時间、室内空间限定，可玩性高些、隐秘性更强；与此同时，有关平台交易的管控方法和规章制度还不健全，也难以对异常买卖或违反规定犯罪个人行为实现有效的鉴别。

三是易传播性，虚拟货币做为网络金融领域新鲜事物，专业能力较强、一般群众了解很少，非常容易被犯罪分子结构宣传策划利用，有关个人行为具备极强的性；在干预互联网技术要素后，传统式金融业所面对的不确定性隐患被进一步变大，加上虚拟货币自身具备的区块链技术、跨国性特点，造成 有关违反规定犯罪风险性的传递与蔓延将更加快速、更加普遍，且更难监管。

（三）涉虚拟货币领域邢事审理案件难题

与传统式邢事犯罪对比，金融业自主创新与管控落后的分歧造成 涉虚似犯罪领域邢事审理案件遭遇许多挑戰。

一是邢事地域管辖所属存有异议。网络环境的虚构性摆脱了现实世界的物理学室内空间限定，因为虚拟货币具备的中心化和跨国性特点，实践活动中也许存有犯罪个人行为执行地无法确定、犯罪个人行为結果地比较分散化、好几个國家或地域均具有地域管辖等状况。在地域管辖矛盾时，中国所管很有可能遭遇融洽艰难、指定管辖层报程序流程复杂等难题；国际性所管也将会遭遇地域管辖标准不一样、欠缺国际公约确保、准据法选择困难等难题。

二是侦察调查取证困难很大。最先，涉虚拟货币领域犯罪的隐秘性十分强，剖析、鉴别、锁住、跟踪犯罪犯罪嫌疑人的难度系数显著大于传统式犯罪乃至是一般的互联网犯罪；次之，涉虚拟货币领域犯罪具备高宽比专业能力和专业性，审理案件工作人员不但要了解有关相关法律法规，掌握有关工艺基本原理，还必须具有一定的审理案件工作经验，尤其是该类案子因涉及到电子数据证据，对侦察办理的规范化规定十分高；再度，因为比特币等虚拟货币欠缺核心管控、沒有股票涨幅度限定，价格行情起伏很大，而现在又欠缺有资格的专业性组织开展价钱评定，故无法精准评定犯罪金额。

三是适用法律遭遇众多疑惑。法律上的滞后效应造成 虚拟货币法律法规属性模糊不清，从而危害到刑诉法对涉虚拟货币领域犯罪个人行为的合理网络舆论监督，例如偷盗虚拟货币是罪或是涉电子计算机犯罪等，涉及到罪与非罪、此罪与彼罪等情况时，因为法律法规缺乏，通常只有做出罪或降格解决。除开实体法层面的疑惑以外，互联网犯罪有关流程化标准不太健全，也给涉虚拟货币领域犯罪案子申请办理提供了一定的艰难。

二、涉虚拟货币领域邢事犯罪风险性与司法部门评定

好似一把双刃刀，虚拟货币做为一种网络金融产品创新，其在迅速發展的与此同时，也对传统式的金融体系监管和邢事风险管控产生了很大的挑戰。尤其是对法律法规属性的争执、犯罪原理的疑惑，进一步危害了涉虚拟货币领域邢事犯罪风险性的分辨，亟需从理论和实际方面做出实质回复。

（一）入侵电子计算机执行对于虚拟货币的个人行为

偷盗虚拟货币。以比特币为象征的虚拟货币，自2009年问世后，在2017年做到使用价值高峰期，单独比特币的价位一度超出2万美金。因为虚拟货币的造成、买卖、存储均要通过互联网技术，因而利用电子信息技术盗取比特币等虚拟货币的案例经常发生。如2019年，被告罗某利用网站渗透入侵遇害企业上海市一家网络技术有限责任公司的网络服务器，从多货币区块链钱包系统软件内盗取189万余枚泰达币，转到其手机钱包、火币交易所帐户、区块链技术数字货币换取服务平台等本人详细地址内，使用价值RMB1280余万元。该类案子判定为罪或是涉电子计算机犯罪在司法部门实际中存有异议，关键涉及到虚拟货币的资产属性难题。根据前文剖析，虚拟货币具备使用价值性、稀缺资源和可支配收入性等特性，合乎刑诉法所保障的资产特点；与此同时，评定罪更有助于维护受害人的合法权利，故理应毫无疑问偷盗虚拟货币能够 创立罪，在这个基础上再考虑到想象竞合犯择一大罪的办法来明确实际罪行的可用。

敲诈虚拟货币。由于虚拟货币的使用价值性及群体极化特点，非常容易变成犯罪分子结构从业敲诈犯罪的主要总体目标。实践活动中非常经典的犯罪方式有二种：

一是根据向电脑上嵌入敲诈勒索类流感病，规定付款虚拟货币后对数据加密文本文档开展开启；

二是利用向区块链系统嵌入敲诈勒索类流感病，利用各种各样加密技术对虚拟货币开展再数据加密，以给予破译公钥为威胁威胁恐吓。

因为虚拟货币具备资产属性，该类犯罪个人行为能够 组成敲诈勒索罪；而在嵌入病感染的与此同时，其方式个人行为也组成毁坏计算机软件犯罪，可依据牵连犯择一大罪的办法解决。必须留意一种状况，侵权人明知道自身没法破译，却仍以破译为威胁索取金钱，归属于用虚假客观事实、瞒报事实真相的方式不法获得别人金钱，这时组成罪和毁坏计算机软件罪想象竞合犯。

（二）利用职位便捷执行对于虚拟货币的个人行为

侵吞虚拟货币。互联网技术的发展趋势是把双刃刀，伴随着网络金融发展趋势，涉及到虚拟货币领域的企业逐步增加，利用职位便捷侵吞虚拟货币的手段也经常发生。如某高新科技公司职员仲某，利用自身的管理员权限，改动企业电脑上内程序流程，强占一百个比特币，使用价值数百万元。人民法院在裁定追讨退还比特币的与此同时，却又以不法获得计算机系統信息罪判罪惩罚。归根结底，可能是虚拟货币的法律法规属性、价钱评定存有异议，故以涉电子计算机犯罪来评定。事实上，虚拟货币尽管在中国被严禁做为贷币应用，但法律法规并没有否认其做为虚拟财产的影响力。法律不太可能对任何事情是不是归属于资产都作明文规定，只需合乎使用价值性、稀缺资源和可支配收入性等特性，法律法规又沒有作清除性规范的，均能够 认同其资产属性。依据刑诉法第271条要求，职务侵占的另一半是本部门的钱财，将虚拟货币做为企业钱财来评定并不违背法律法规，也可以为一般社会发展意识所接纳，故侵权人利用自身的职位便捷，盗取、强占虚拟货币的，能够 组成职务侵占罪。

侵吞虚拟货币。虚拟货币的买卖便利性、全世界可兑换性及上涨幅度起伏过大等特点，为挪用资金罪类违反规定犯罪给予了便捷。如蔡某等二人利用职位便捷，侵吞企业“以太币”这一虚拟货币，换置成“非常现钱”虚拟货币开展抄币，盈利后再售卖“非常现钱”认购“以太币”偿还企业，抄币赢利由二人均分后据为己有。在案子申请办理全过程中存有2种不一样见解，一种看法觉得蔡某侵吞的虚拟货币虽不属于资产，但虚拟货币的变价款归属于“本公司资产”，即侵吞的是虚拟货币的使用价值现钱，故要以挪用资金罪判罪定刑；另一种见解则觉得虚拟货币并不是资产，但能够觉得是“计算机软件数据信息”，故以不法获得计算机系統信息罪判罪定刑。小编赞成第二种见解，挪用资金罪的犯罪目标只可以是本公司资产，因虚拟货币不具备贷币影响力没法确认为资产，故侵吞虚拟货币的行为表现不组成挪用资金罪。实践活动中不适合将虚拟货币扩大解释为“等使用价值现钱”，不然侵吞企业一切钱财均能够 参考表述为“等使用价值现钱”，刑诉法将本罪的犯罪目标要求为“资产”将失去了实际意义。自然，侵权人在侵吞虚拟货币全过程中，很有可能存有一定的进入或不法获得计算机软件数据信息的个人行为，故很有可能组成涉电子计算机相关犯罪。

行贪污受贿虚拟货币。虚拟货币的高使用价值性、便利性和隐秘性，很有可能变成行贪污受贿犯罪中一种新式犯罪方法。由于虚拟货币法律法规特性层面的异议，一些犯罪犯罪嫌疑人还有可能会为此为托词来躲避刑事责任追责。充分考虑虚拟货币尽管没法确认为资产，但能够做为资产，实践活动中国银行贪污受贿虚拟货币的情形和行贪污受贿珍贵酒烟、营养保健品等个人行为沒有实质不一样，因而，相关个人行为能够 组成行贪污受贿犯罪。自然，在评定行贪污受贿犯罪全过程中，必定会遭遇犯罪金额测算的难题。有别于行贪污受贿珍贵酒烟案子中，现阶段虚拟货币欠缺第三方权威部门开展价钱评定，实践活动中还可以参照火币网等虚拟货币大中型平台交易每一年对关键货币的成交价公示公告，融合虚拟货币尺寸货币中间的相等互换价钱，以犯罪个人行为即时价钱做为犯罪金额评定的规范，那样评定对犯罪犯罪嫌疑人而言也是较为公平合理的。

（三）非法经营罪虚拟货币的个人行为

现阶段，各种“虚拟货币”、ICO平台交易及其为海内外平台交易给予宣传策划、引流方法、电子支付等业务的服务平台仍相对活跃性。依据2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》等要求，在我国现阶段明文禁止各种虚拟货币平台交易从业相关业务流程。依据该公示，是不是就可以评定以上个人行为组成非法经营还具有一定异议。非法经营实质是违背我国专营店规章制度，仅有存有诚信经营，才可以有非法经营罪的难题。依照电子支付规章，虚拟货币和人民币兑换不属于电子支付业务流程，中国人民银行2个非银付款方法也是资产以非银第三方安全通道清算评定为电子支付，电子支付仍是通道业务，其安全通道两边是正规的资产以及他金融业表达形式，BTC、以太坊等归属于中国严禁的虚拟货币，仍属不法商品，都不应该是电子支付个人行为，故应当确认为行或洗黑钱犯罪等别的罪行；若将来虚拟货币被官方网认同，能够 确认为电子支付，相关个人行为才有可能组成非法经营。

（四）利用虚拟货币洗黑钱和掩盖瞒报犯罪所得的

区块链应用具备区块链技术、群体极化特性，侵权人在应用虚拟货币买卖时只能留有钱夹详细地址，并不会关系客户的真實真实身份，亦不用金融机构等中介服务，因而，BTC等虚拟货币非常容易变成掩盖、瞒报犯罪所得的、洗黑钱、逃汇等犯罪专用工具。如犯罪犯罪嫌疑人林某明知道其老公因涉嫌非法集资，将用脏款购买的汽车抵押得款后，用以选购虚拟货币，并将虚拟货币迁移至其老公的虚拟货币帐户，为老公外逃给予协助，因涉嫌罪。依据搜狐报导，在2018年英国一家专业科学研究区块链技术合规管理的企业CipherTrace公布了一份数据数字货币合规管理汇报，汇报表明，在2017和2018年，网络黑客将从交易中心盗取的高于1两亿美金脏款和没法记数的线下推广脏款及保释金等数据数字货币，根据交易中心、洗黑钱服务供应商洗黑钱，以上报导足够体现虚拟货币洗黑钱风险性之大。在该类犯罪中，侵权人相关个人行为的判定一般在于是不是明知道上下游犯罪的种类：假如明知道是冰犯罪、黑势力类型的机构犯罪、恐怖主义犯罪、走私货犯罪、贪污贿赂犯罪、毁坏商务管理纪律犯罪、金融犯罪所得的以及形成的盈利，而执行掩盖瞒报个人行为的，组成罪；假如侵权人明知道的只是是归纳的犯罪所得的，不清楚是以上七类犯罪所得的，则不组成罪，能够 掩盖、瞒报犯罪所惹恼判罪惩罚。假如侵权人实行了上下游犯罪又执行洗黑钱等掩盖瞒报个人行为的，一般觉得归属于过后不能罚个人行为，不组成洗黑钱和掩盖瞒报犯罪所惹恼，按上下游犯罪判罪惩罚。除此之外，假如系企业、公司或其它企业，在地区选购虚拟货币后迁移至海外再领取成其它贷币的，还有可能组成逃汇罪。

（五）以借虚拟货币为名执行金融业犯罪

随着着虚拟货币的爆红和相关监管的落后、缺乏，犯罪分子很有可能披上虚拟经济、金融科技的外套，利用广大群众对区块链应用、虚拟货币不了解及其盲目跟风投资理财“挣元钱”的心理状态，不断创新“借口”“隐身”，以发售、市场销售虚拟货币之名，虚构虚报的或是利用沒有发展前景的虚拟货币，服务承诺高利贷收益，拉拢投资者项目投资，相关个人行为有可能涉及非法融资犯罪、组织协调组织犯罪或罪等。如伍某等非法融资案，其设立公司并开发设计APP后,以互联网缴费100%返積分、積分可100%转换为模拟的“通宝币”、“通宝币”可人民币兑换且换取占比持续增涨为鱼饵，向群众非法融资；在明知道“通宝币”增涨必定造成 资金短缺的情形下，又编造出“中宝币”再次诱惑社会发展公众监督集资款，至事发共非法融资9.87亿余元。如张某等组织协调案，其对外开放强烈推荐详细介绍BAC服务平台（声称是美国虚拟货币理财平台），投资者选购積分后，张某等能为投资者申请注册BAC账户，平台运营关键方法是操纵積分跌涨，引诱投资者；发展趋势人头数盈利，每强烈推荐一个退出能获得该项目投资人12%的直推積分，假如退出再强烈推荐，其还能获得一下个人1%的释放出来積分，共能得到15级退出的1%释放出来積分。又如许某等案，其根据假冒火币网在线客服的方法笼络顾客，并以统一行销售话术，机构并“炒”微信聊天群、启用投资直播的方法获得受害人相信后，哄受害人在其企业推行的服务平台内项目投资虚拟货币，随后由公司职员出任老师，有意正确引导用户依照市场行情反方向实际操作买卖，致顾客亏本，获得顾客亏本项目投资款总共380万汪义。在申请办理相近案子流程中，最先要鉴别侵权人的实际个人行为是项目投资、买卖虚拟货币，或是以虚拟货币之名行行、组织之实？是对于特殊目标，或是对于不相应广大群众？是不是具备非法侵占罪的目地？随后才可以精确判罪定刑。

三、涉虚拟货币领域邢事犯罪风险防控

涉虚拟货币领域邢事犯罪潜在性风险性不可小看，但其自身所具备的区块链技术、群体极化、全世界可兑换性等特点，决策了单纯性借助堵漏难以完成犯罪风险性的合理预防。在现阶段世界各国对虚拟货币销售市场人气依然不降的态势下，比不上将其做为信息化时代金融业规章制度自我检视和健全的难能可贵突破口，根据对虚拟货币发展方向和标准开展思索，从法律、监管、严厉打击和宣传策划方面，系统化地明确提出涉虚拟货币领域邢事犯罪风险性的防护防范措施。

（一）健全涉虚拟货币领域相关法律

涉虚拟货币领域相关法律健全必须从三个方面考虑到。最先，虚拟货币做为虚拟财产的法规特性必须法律给予逐渐确定。现阶段，检察官法第127条要求“法律法规对数据信息、互联网虚拟财产的防护有明文规定的，按照其要求”，但虚拟货币是不是归属于虚拟财产？是不是遭受国家法律维护？现阶段并没有确定的法律法规，仅有零星的单位行政规章涉及到，相关民事诉讼、行政立法尚需进一步健全。与此同时，在邢事领域可根据立法解释、法律条文等方法对刑诉法第92条给予扩大表述，将虚拟货币列入第4项“别的资产”的范围。次之，涉虚拟货币刑事案高发于经济发展犯罪领域，对该领域犯罪个人行为的网络舆论监督最先要达到二次违法性的规定，即个人行为最先违背行政部门相关法律法规才有可能组成犯罪，因而需要立即调整健全规律相关相关法律法规，使其融入虚拟货币等网络金融发展趋势。若有专家学者明确提出“适度参加国际性监管标准的拟订，下手拟定在我国虚拟货币的监管法律法规和标准”。当今可先从合规管理法律下手，不断完善各金融业监管领域法律，条件成熟时再专业制订虚拟货币相关相关法律法规。最终，要多方面融合涉虚拟货币领域犯罪特点及审理案件难题难题，立即修改健全相关邢事法律。如对于利用BTC开展外汇交易的风险性，提议撤销逃汇罪行为主体真实身份限定，加设普通合伙人犯罪行为主体；提议将购外汇交易罪改成不法外汇买卖罪，个人行为方法已不限于编造客观事实、瞒报实情等蒙个人行为。与此同时，对于涉虚拟货币领域犯罪所管矛盾、调查取证难度系数大、价钱评定艰难、罪行异议等具体难题，应切合智能科技必须，根据颁布法律条文、审理案件要求或公布指导案例等方法，确立实体法和程序法层面的可用标准。

（二）提升涉虚拟货币领域监管工作中

现阶段国内对虚拟货币的欠缺清晰的监管政策法规及监管管理体系，2013年《关于防范比特币风险的通知》和2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》采用“严禁平台交易从业虚拟货币买卖、换取业务流程，但认同本人拥有、出让、交易虚拟货币”，好像是虚拟货币迅速进步和监管工作经验技术性欠缺情况下迫不得已的衔接分配。从实践活动状况看来，单纯性严禁平台交易并不可以抵制投资人在海外服务平台交易虚拟货币，根据虚拟货币在全球性的发展趋向，必须尽早提升科学研究，不断完善在我国虚拟货币的监管管理体系。最先，能够参考中国香港向数字货币交易中心授予许可证的相关工作经验，根据统一授予车牌、搭建专业平台交易等方法在中国自由贸易区进行虚拟货币监管实验，积极主动剖析科学研究，从防范和管理风险方面下手，对合规管理现行政策、监管行为主体、监管技术性、运营模式、法律等层面积累经验，条件成熟时，再逐渐放宽。次之，应确立监管组织，严格监督查验。产生中央银行为核心、别的单位相互配合的金融业监管管理体系。尽管中央银行否定了虚拟货币的数字货币影响力，但虚拟货币是反映的共识使用价值的货币符号，并并不是规范的股票交易标底；中央银行现阶段已经有主管机关科学研究数字货币和虚拟货币，并在苏州市示范点实行，其对领域掌握和监管工作能力也是最強的；除此之外，中央银行还担负着合规管理职责，并最先进行过对比特币平台的监督管理，因而由中央银行为核心进行监管具备科学性和可行性分析。再度，应提升技术攻关，发展趋势监管高新科技。传统式金融业监管对虚拟货币难以使出法律效力，提议提升互联网大数据、区块链技术、人工智能技术等领域的分析运用，依靠大数据挖掘技术性进一步提高合理案件线索发觉工作能力，并以人工智能技术为方式对虚拟货币买卖深层剖析，进行洗黑钱买卖鉴别和异常度测算，进而提升虚拟货币买卖的检测高效率。

（三）提升涉虚拟货币领域犯罪严厉打击工作能力

涉虚拟货币领域犯罪的高方便性、隐秘性、易传播性，对传统式的邢事稽查、司法部门体制产生了很大挑戰，怎样合理鉴别犯罪、破获案件、精确判定，变成该领域严厉打击犯罪的重要。一是持续提升团队专业能力。提议稽查和司法部门适度根据招考或从高等学校、公司加入一些了解互联网技术和理财知识的技术专业工作人员，丰富团队，以满足网络金融犯罪新局势；提升网络安全知识、理财知识的学习培训，邀约科研机构或相关知名企业权威专家进行跨界营销学习培训，或是是利用与相关企业、公司互派法警挂职锻炼的方法，塑造网络金融 法律法规的专业人才，加速系统化审理案件团队文化建设；提升涉虚拟货币犯罪科学研究，根据创建相关研究所或公布课题研究等方式，对疑难问题最前沿难题进行精推进科学研究，充足服务项目稽查审理案件；重视引进前沿技术、升级调查取证机器设备，进一步提高电子数据证据等领域的调查取证工作能力。二是提升稽查司法部门沟通交流对接。一方面要健全行刑衔接体制，重视与金融业监管组织紧密配合，适度构建信息内容数据共享平台，健全案件线索移交体制，充分运用金融业监管组织在虚拟货币领域专业技能层面的优点；另一方面要提升司法机关三行政机关中间的协调性相互配合，根据举办联席会等方式一同对涉虚拟货币领域犯罪常见问题开展科学研究、商谈，就相关规范达成一致；对重特大、疑难问题繁杂案子可采用检察系统提前介入正确引导侦察的方法，就侦察方位、适用法律、调查取证标准等情况明确提出建议，提高侦察品质。三是提升严厉打击相关犯罪的国际交流。虚拟货币的区块链技术、全世界可兑换性、买卖便利性，造成 该领域犯罪展现出较强的跨国性特点，只靠一国能量难以实现严厉打击犯罪的目地。在我国应提升与国际刑警组织、金融业活动非常调研组及其其他国家金融业监管单位和司法机关的协作与沟通交流，以合规管理为关键或关键突破口，掌握涉虚拟货币领域犯罪新动态，一同探讨和制订严厉打击涉虚拟货币领域犯罪的防范措施。

（四）增加涉虚拟货币领域普法宣传文化教育

当今，全球经济提高不景气，国际经济贸易磨擦加重，中国经济发展下行风险增加；此外，近些年房地产业不断管控、股票市场不景气、通胀率增涨、实业投资盈利收益率低，造成 投资渠道逐渐减缩。伴随着BTC等虚拟货币市场行情受欢迎，一些投资人盲目跟风进到“虚拟货币”领域，欠缺充足的理智和敏感性，造成 这一领域风险性集聚。从系统理论视角，违法犯罪风险防控不但要重视严厉打击，更理应从时代方面塑造安全意识，尤其是对区块链技术、虚拟货币等网络金融产品创新，绝大多数人民群众因欠缺掌握非常容易被损害，因而，提升主题教育看起来非常必需。一是增加惠普金融的推广幅度，协助顾客掌握虚拟货币等网络金融商品的特性、种类、潜在性隐患及有关相关法律法规，培养优良的注资习惯性，提升依规消费者维权工作能力；二是以经典案例、市场研究报告等方法适度公布涉虚拟货币安全性风险分析，揭露违法犯罪技巧、提醒违法犯罪风险性，正确引导顾客维护好财产，提升判断能力，防止盲目从众；三是积极主动帮助人民群众检举，涉虚拟货币领域违法犯罪具备极强的隐秘性，监督机构、邢事执法部门有时候很难发觉，必须汇聚社会力量一同监管，有关部门应提升宣传引导，激励人民群众积极主动检举涉虚拟货币领域违法违纪案件线索或给予有关直接证据，并在核查后给予适度奖赏。

胡春健  上海人民检察院第四检察部负责人；

陈龙鑫  上海金山区人民检察院第六检察处处长负责人。

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